Завершилась первая неделя работы экспертов оценщиков ЕАГ по оценке соответствия национальной «антиотмывочной» системы рекомендациям ФАТФ
Эксперты встретились с представителями госорганов и субъектами финмониторинга РК. В их числе представители АФМ, МВД, МЮ, МФ, МКС, МЦРИАП, Верховного суда, НацБанка, Агентств по противодействию коррупции, защите и развитию конкуренции, Международного финансового центра «Астана», а также представители частного сектора – лизинговые организации, платежные организации, обменные пункты, почтовые операторы, адвокаты и нотариусы.
В ходе интервью эксперты-оценщики ознакомились с деятельностью правоохранительных и государственных органов в сфере минимизации рисков и противодействия отмыванию денег.
На сессиях с государственными органами – регуляторами также прошли обсуждения по вопросам регулирования поднадзорных субъектов финансового мониторинга. Освещены вопросы понимания рисков со стороны регуляторов.
Экспертам была представлена информация о деятельности субъектов финансового мониторинга, принимаемых ими мерах по минимизации рисков использования их продуктов и услуг в своей деятельности, об используемых продуктах по идентификации клиентов и др.
Кроме того, продемонстрированы механизмы взаимодействия всех участников системы ПОД/ФТ с Агентством по финансовому мониторингу.
Пресс-служба АФМ РК