АҚПАРАТТЫҚ АНЫҚТАМА
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2022 жылғы 9 тамыздағы № 122-ө өкімімен бекітілген 2022 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет құқықтық актілердің тізбесінің 17-тармағын орындау үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2022 жылғы 22 тамыздағы №21-қбпү, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2022 жылғы 31 тамыздағы, Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 478-қбпү, Қазазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 17 тамыздағы № 846-қбпү, Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 16 тамыздағы №269-нқ-қбпү, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 2022 жылғы 15 тамыздағы №30-қбпү, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2022 жылғы 23 тамыздағы №11-1-4/437-қбпү, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2022 жылғы 28 тамыздағы №56-қбпү, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министінің 2022 жылғы №111-қбпү «Қазақстан Республикасының қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органы мен мемлекеттік органдары, Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдары арасында Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды алмасу және беру бойынша өзара іс-қимыл жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 461-қбпү, Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2020 жылғы 2 қазандағы № 121-қбпү, Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 494-қбпү, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 14 қазандағы № 1009-қбпү, Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2020 жылғы 24 қыркүйектегі № 23-қбпү, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2020 жылғы 14 қазандағы № 11-1-4/292-қбпү, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2020 жылғы 8 қазандағы № 64/қбпү, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2020 жылғы 10 қыркүйектегі № 153-қбпү бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» бірлескен бұйрығына қол қойылған.