Состоялось очередное заседание Общественного совета АФМ РК

27 августа 2022 года состоялось очередное заседание Общественного совета при Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в ходе которого рассмотрены следующие вопросы:

Первое:

Общественный совет рассмотрел представленные госорганом НПА.

В частности, рассмотрел, одобрил и рекомендовал к принятию нормативно-правовой акт: «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 29 «О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан» и от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу».

Принятие данного акта, позволит оптимизировать и соответсвенно улучшить систему государственного управления по Агентству РК по финансовому мониторингу.

Далее, Общественный совет рассмотрел целых болк НПА, по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

 

Председатель Совета Шунеев С.Е. отметил особую важность разработанных АФМ РК представленных Нормативно-правовых актов.

Особенно отмечена актуальность данных НПА, в свете предстоящего второго раунда взаимной оценки Республикой Казахстан и Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансирования терроризма на соответствии рекомендациям ФАТФ.

Одним из важнейших документов является, разработанные АФМ РК и рекомендованные к принятию Общественным советом –  Правила, регулирующие порядок

представления сведений и документов  для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица. Данный документ, позволит полнее осуществлять контроль за незаконными попытками вывода средств за рубеж, выявлять конечных бенефициаров, на предмет получения незаконных доходов и попыток вывода средств.

 

Также, Общественным советом рассмотрены и рекомендованы к принятию изменения и дополнения в НПА по вопросам контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов:

• В совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов.
• В совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра культуры и спорта Республики Казахстан для организаторов игорного бизнеса и лотерей.
• в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра юстиции Республики Казахстан для нотариусов.
• в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан для товарной биржи.

 

Второе: В рамках, политики «Слышащего Государства», Общественным советом в формате видеоконференцсвязи рассмотрены обращения. По результатам рассмотрения которых, Общественный совет принял следующие решения:

1. Обращение ИП “Zat” Куралбаева Б. по факту рейдерства направлено в ДЭР города Алматы для дачи правовой оценки.
2. Обращение ТОО “Абли-Курылыс” по факту хищения имущества РГП “Казаэронавигация” в сумме 14 млрд тенге направлено в прокурору города Алматы для решения вопроса о регистрации в ЕРДР.

На этом очередное заседание Общественного совета завершило свою работу.

 

Пресс-служба АФМ РК