Информация по реализации подзаконных актов согласно распоряжениям Премьер-Министра Республики Казахстан

№

п/п

Наименование правового акта

Форма акта

ГО ответственные за исполнение

Срок исполнения

Стадия исполнения (подробная информация)

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 44-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан»

1

О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

совместный приказ

АФМ (по согласованию), МНЭ

ноябрь

2022 года

Находится на стадии разработки

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № 25-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления»

2

О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1483 «Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу»

постановление Правительства Республики Казахстан

АФМ (по согласованию)

февраль 2022 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2022 года № 223

3

О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2017 года № 243 «Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов
и финансирования терроризма»

постановление Правительства Республики Казахстан

АФМ (по согласованию)

февраль 2022 года

постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2022 года № 143

4

Об утверждении правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу

приказ

АФМ
(по согласованию)

февраль 2022 года

Приказ АФМ от 30 марта 2022 года № 114-НҚ

5

Об утверждении правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

приказ

АФМ
(по согласованию)

февраль 2022 года

Приказ АФМ
от 23 февраля 2022 года № 14 (государственная регистрация 2 марта 2022 года № 26925)

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 206-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6

Об утверждении перечня публичных должностных лиц Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан

АФМ
(по согласованию)

январь

2022 года

внесен в Администрацию Президента Республики Казахстан письмом от 26 января 2022 года № -АФ/238-ҚБПҮ

7

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора»

приказ

АФМ (по согласованию)

февраль 2022 года

Приказ АФМ
от 28 февраля 2022 года № 18 (государственная регистрация
2 марта 2022 года № 26985)

8

Об утверждении правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции

приказ

АФМ (по согласованию)

февраль 2022 года

Приказ АФМ

от 22 февраля 2022 года № 13 (государственная регистрация

24 февраля 2022 года № 26924)

9

О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 5 и исполняющего обязанности Министра юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № 722 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов»

совместный приказ

АФМ (по согласованию), МЮ

февраль 2022 года

Совместный приказ АФМ от 24 февраля 2022 года № 15 и МЮ 24 февраля 2022 года № 152 (государственная регистрация 28 февраля 2022 года № 26963)

10

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов

совместный приказ

АФМ (по согласованию), МЮ

февраль 2022 года

Совместный приказ АФМ от 24 февраля 2022 года № 15 и МЮ 24 февраля 2022 года № 152 (государственная регистрация 28 февраля 2022 года № 26963)

11

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей

совместный приказ

АФМ (по согласованию), МКС

февраль 2022 года

Совместный приказ АФМ от 28 февраля 2022 года № 17 и МКС

28 февраля 2022 года № 60 (государственная регистрация 2 марта 2022 года № 26984)

12

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег

совместный приказ

АФМ (по согласованию), МЦРиАП

февраль 2022 года

Совместный приказ АФМ от 28 февраля 2022 года № 19 и МЦРиАП
от 28 февраля 2022 года
№ 69/НҚ (государственная регистрация 2 марта 2022 года № 26982)

13

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество

совместный приказ

АФМ (по согласованию), МЦРиАП

февраль 2022 года

Совместный приказ АФМ
от 28 февраля 2022 года № 20 и МЦРиАП
от 28 февраля 2022 года
№ 68/НҚ (государственная регистрация
2 марта 2022 года № 26981)

14

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи

совместный приказ

АФМ (по согласованию), АЗРК (по согласованию)

февраль 2022 года

Совместный приказ АФМ от 28 февраля
2022 года № 16 и АЗРК

28 февраля
2022 года № 2 (государственная регистрация
2 марта 2022 года № 26983)