Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне сәйкес заңға тәуелді актілердің орындалуы жөнінде ақпарат

№

р/с

Құқықтық актінің атауы

Актінің нысаны

Орындауға жауапты МО

Орындау мерзімі

Орындалу кезеңі (толық ақпарат)

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеушілік саясатты ендіру және Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2022 жылғы 2 наурыздағы № 44-ө өкімі

1

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтаудың тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының

2021 жылғы 16 тамыздағы № 7 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің

2021 жылғы 16 тамыздағы № 80 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), ҰЭМ

2022 жылғы қараша

Әзірлену барысында

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
2022 жылғы 11 ақпандағы № 25-ө өкімі

2

«Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өздерінің ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы

№ 1483 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ҚМА (келісу бойынша)

2022 жылғы ақпан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2022 жылғы
14 сәуірдегі
№ 223 қаулысы

3

«Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 3 мамырдағы № 243 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

ҚМА (келісу бойынша)

2022 жылғы ақпан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2022 жылғы
18 наурыздағы
№ 143 қаулысы

4

Қаржылық мониторинг жөніндегі уәкілетті органның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өздерінің ақпараттық жүйелерінен және ресурстарынан мәліметтер беру қағидаларын бекіту туралы

бұйрық

ҚМА (келісу бойынша)

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның
 2022 жылғы
30 наурыздағы
№ 114-НҚ бұйрығы

5

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

бұйрық

ҚМА (келісу бойынша)

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның

2022 жылғы

23 ақпандағы

№ 14 Бұйрығы

(мемлекеттік тіркеу
2022 жылғы
2 наурыз

№ 26925)

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы»

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2021 жылғы 31 желтоқсандағы № 206-ө өкімі

6

Қазақстан Республикасының жария лауазымды адамдарының тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы

ҚМА (келісу бойынша)

2022 жылғы қаңтар

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне 2022 жылғы
26 қаңтардағы

№-АФ/238-ҚБПҮ хатымен енгізілді.

7

«Қаржылық емес сектор үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2021 жылғы 6 тамыздағы

№ 4 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйрық

ҚМА (келісу бойынша)

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның
2022 жылғы
28 ақпандағы
№ 18
бұйрығы

(мемлекеттік тіркеу
2022 жылғы
2 наурыздағы

 № 26985)

8

Қаржылық мониторинг субъектілерінің қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы

бұйрық

ҚМА (келісу бойынша)

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның
2022 жылғы
22 ақпандағы
№ 13 бұйрығы (мемлекеттік тіркеу
2022 жылғы
24 ақпан
№ 26924)

9

«Нотариустарға арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2021 жылғы 6 тамыздағы № 5 және Қазақстан Республикасы Әділет министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 19 тамыздағы № 722 бірлескен бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), Әділетмині

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның
2022 жылғы
24 ақпандағы №15 және
ӘМ-нің
2022 жылғы
24 ақпандағы №152 бірлескен бұйрығы (мемлекеттік тіркеу
2022 жылғы
28 ақпан №26963)

10

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында нотариустар үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), Әділетмині

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның
2022 жылғы
24 ақпандағы №15 және
ӘМ-нің
2022 жылғы
24 ақпандағы №152 бірлескен бұйрығы (мемлекеттік тіркеу
2022 жылғы

28 ақпан №26963)

11

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ойын бизнесі мен лотереяларды ұйымдастырушылар үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), МСМ

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның

 2022 жылғы
28 ақпандағы
№ 17 және МСМ

2022 жылғы
28 ақпандағы
№ 60 бірлескен бұйрығы (мемлекеттік тіркеу
2022 жылғы
2 наурыз
№ 26984)

12

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ақша аударымы қызметін көрсететін пошта операторлары үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), ЦДИАӨМ

2022 жылғы ақпан

ҚМАның
2022 жылғы
28 ақпан № 19 және
ЦДИАӨМ-ның
2022 жылғы
28 ақпандағы
№ 69/НҚ бірлескен бұйрығы
(2 наурыз 2022 жылығ № 26982 мемлекеттік тіркеу)

13

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында цифрлық активтер шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), ЦДИАӨМ

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның
2022 жылғы
28 ақпандағы
№ 20 және ЦДИАӨМ-ның 2022 жылғы
28 ақпандағы
№ 68/НҚ бірлескен бұйрығы (мемлекеттік тіркеу 2022 жыл
2 наурыз
№ 26981)

14

Тауар биржасына арналған қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

бірлескен бұйрық

ҚМА (келісу бойынша), БҚДА (келісу бойынша)

2022 жылғы ақпан

ҚМА-ның
2022 жылғы
28 ақпан
№ 16 және БҚДА-ның
2022 жылғы
28 ақпандағы
№ 2 бірлескен бұйрығы (мемлекеттік тіркеу 2022 жыл
2 наурыз
№ 26983)