В Карагандинской области изобличена деятельность ОПГ, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без выполнения работ

Агентством по финансовому мониторингу во исполнение поручения Главы Государства продолжается работа в сфере противодействия теневой экономике.

Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 год превысил 2 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 миллионов тенге в виде налогов.

В отношении организатора избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

 

 

Пресс-служба АФМ РК