Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом АФМ

Задержанная группа лиц своими действиями причинила ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге.

Они занимались обналичиванием средств в обход законных процедур, выписывали  фиктивные счета-фактуры от 35-ти подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.

Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы.

Все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.

Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.

Агентство по финансовому мониторингу на регулярной основе работает над ликвидацией преступных групп в сфере теневой экономики, занимающихся незаконным обналичиванием средств,  заключением недействительных сделок с юридическими лицами, предоставлением ложных бухгалтерских документов, что позволяет  оградить и защитить добросовестный  бизнес от связи с «фирмами-однодневками», снизить риск нанесения значительного ущерба государству.

 

Пресс-служба АФМ РК