АДВОКАТЫ проявляют пассивность в борьбе с отмыванием доходов

АДВОКАТЫ проявляют пассивность в борьбе с отмыванием доходов

Адвокаты – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом включены в перечень субъектов финансового мониторинга и обязаны в рамках Закона о ПОД/ФТ сообщать обо всех подозрительных
и пороговых операциях в Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу (далее – АФМ).

Указанный субъект является одним из основных звеньев национальной антиотмывочной системы Казахстана и могут быть вовлечены в преступную деятельность при оказании услуг своим клиентам по:

1) купле-продаже недвижимости;

2) управлению деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

3) управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

4) аккумулированию средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

5) созданию, купле-продаже, функционированию юридического лица или управлению им.

Анализ показал, что по Казахстану имеют лицензию 2496 АДВОКАТОВ, из них 2206 АДВОКАТОВ не сообщают и не направляют информацию о совершаемых по вышеуказанным сделкам, что в свою очередь может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по выводу полученных преступным путём денег из тени, чтобы пользоваться ими публично и легально.

В связи с чем, Агентство намерено проверить явных нарушителей с привлечением к уголовной и административной ответственности.

До применения санкционных мер, Агентство рекомендует
в срочном порядке всем АДВОКАТАМ сообщать об операциях
с деньгами и (или) иным имуществом – для этого необходимо зарегистрироваться в системе Агентства WEB-СФМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!

Что нужно для этого?

  1. Подать уведомление на сайте http://elicense.kz
  2. Зарегистрироваться на портале www.web-sfm.kfm.kz
  3. Направить сведения

По каким операциям нужно отправлять информацию в АФМ?

  1. Пороговые операции, сумма которых равна или превышает 50 миллионов тенге.
  2. Подозрительные операции.

 

Подробнее по вопросам законодательства в сфере ПОД/ФТ и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с Агентством по финансовому мониторингу можно узнать на сайте afmrk.gov.kz или по номеру 8 (7172) 74-97-39, 8 775 689 96 17 (Кымбат Фаткулина, куратор по взаимодействию с АДВОКАТАМИ).