АДВОКАТТАР кірісті жылыстатуға қарсы күресте енжарлықты көрсетеді

АДВОКАТТАР кірісті жылыстатуға қарсы күресте енжарлықты көрсетеді

АДВОКАТТАР – олар клиенттің атынан немесе оның тапсырмасы бойынша ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын операцияларға қатысқан және КЖ/ТҚҚ туралы Заң шеңберінде барлық күдікті азаматтар туралы хабарлауға міндетті болған жағдайларда Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігіне (бұдан әрі – ҚМА) хабарлайды.

Аталған субъект Қазақстанның ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесінің негізгі буындарының бірі болып табылады және өзінің клиенттеріне қызмет көрсету кезінде қылмыстық әрекетке тартылуы мүмкін:

1) жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату;

2) клиенттің ақшасын, бағалы қағаздарын немесе өзге де мүлкін басқаруға;

3) банк шоттарын немесе бағалы қағаздар шоттарын басқару;

4) компанияны құру, қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі немесе оны басқару үшін қаражат жинақтау;

5) заңды тұлғаны құруға, сатып алуға-сатуға, оның жұмыс істеуіне немесе оны басқаруға құқығы бар.

Талдау көрсеткендей, Қазақстан бойынша 2496 АДВОКАТТЫҢ лицензиясы бар, оның ішінде 2206 АДВОКАТ жоғарыда көрсетілген мәмілелер бойынша жасалатын мәмілелер туралы ақпаратты хабарламайды және жібермейді, бұл өз кезегінде оларды жария және заңды түрде пайдалану үшін қылмыстық жолмен алынған ақшаны көлеңкеден шығару бойынша қылмысты жасыру немесе жасауға қатысу ретінде бағалануы мүмкін.

Осыған байланысты, Агенттік қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тарта отырып, анық бұзушыларды тексеруге ниетті.

Агенттік санкциялық шараларды қолданғанға дейін шұғыл түрде барлық АДВОКАТТАРҒА ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы хабарлауды ұсынады – ол үшін Агенттіктің WEB-ҚМС жүйесінде ДЕРЕУ тіркелу қажет!

Ол үшін не істеу қажет?

  1. http://elicense.kz сайтына хабарлама жіберу
  2. www.web-sfm.kfm.kz порталында тіркелу
  3. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтерді жіберу

АФМ-ге қандай операциялар туралы ақпарат жіберу керек?

  1. Сомасы 50 миллион теңгеге тең немесе одан асатын шекті операциялар.
  2. Күдікті операциялар.

 

КЖ/ТҚҚ саласындағы Қазақстан Республикасы Заңнамасының мәселелері бойынша және ҚМА-мен өзара іс-қимылға байланысты басқа да мәселелер бойынша толығырақ ақпаратты http://afmrk.gov.kz сайтынан немесе мына телефон нөмірлері бойынша 8 (7172) 74-97-39, 8 775 689 96 17
(Қымбат Фаткулина, АДВОКАТТАРМЕН өзара әрекеттесу кураторы).