Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың 28-ші Пленарлық отырысына қатысу туралы
Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 28-ші Пленарлық отырысқа және 2018 жылғы 22-25 мамырда Нанкин қаласында ЕАТ жұмыс топтарының отырыстарына қатысты.
Іс-шараға ЕАТ мүше-мемлекеттерінің делегациялары қатысты: Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан, сондай-ақ ЕАТ мемлекеттердің өкілдері және бақылаушы ұйымдар: Армения, Ауғанстан, Иран, Италия, Моңғолия, Польша, АҚШ, Түркия, Черногория, Франция, Ақшаны жылыстатумен күрес жөніндегі қаржы іс-қимыл жөніндегі мақсаттық топ (ФАТФ), Ақшаны жылыстатуға арналған Азия-Тынық мұхиты тобы (АТГ), Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуропа Кеңесінің Сарапшылар комитеті (МАНИВЭЛ), «Эгмонт» тобы, Азия Даму Банкі (АБР), Терроризмге қарсы ТМД орталығы (АТЦ СНГ), Дүниежүзілік банк (ВБ), Еуразиялық экономикалық комиссия (ЕЭК), Интерпол, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының атқарушы комитеті, Халықаралық валюта қоры (МВФ), Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы (УНП ООН), Есірткі құралдарын заңсыз айналыммен күресу жөніндегі Орталық Азия аймақтық ақпараттық-үйлестіру орталығы, психотроптық заттар және олардың прекурсорлары (ЦАРИКЦ), сондай-ақ БҰҰ Терроризмге қарсы дирекциясының өкілдері және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің сараптамалық қолдау және санкцияларды бақылау тобы 1267 шақырылды.
Пленарлық аптаның маңызды мәселелері:
Пленарлық отырыс БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 1267 комитетінің аналитикалық қолдау және санкцияларды бақылау тобына бақылаушы мәртебесін берді.
Қатысушы мемлекеттердің терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы практикалық жұмысына қатысты мәселелер қаралды.
2017 жылға арналған ЕАТ есептері және 2019 жылға арналған ЕАТ бюджеті бекітілді.
Қазақстан ЕАТ-ға мүше басқа мемлекеттермен қатар заңнаманы жетілдіру және бағалаудың екінші раундын дайындауға арналған ұлттық тәуекелдерді бағалау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы ақпарат береді.
Қырғыз Республикасының өзара бағалау туралы баяндамасы мен атқарушы қорытындысы мақұлданды, Пленарлық отырыста алдыңғы бағалаудан кейін АЖ / ТҚҚ жүйесін жетілдіруде Қырғыз Республикасының жетістіктері атап өтілді.
Пленарлық отырыс барысында Қырғыз Республикасының қылмыстық-атқару жүйесі (АЖ / ТҚҚ) режиміне қатысты негізгі қорытындылар мен ұсынылған шаралар талқыланды. ФАТФ сапа және сәйкестікті талдау рәсімдерін аяқтағаннан кейін, баяндама EAG веб-сайтында жарияланады.
ЕАТ-мен өзара бағалаудың екінші раунды тәртібіне сәйкес Қырғыз Республикасы 2019 жылдың мамыр-маусым айларында 30-шы пленарлық мәжілісте күшейтілген мониторинг жүргізу бөлігі туралы баяндайды.
Қатысушы мемлекеттер мен ЕАТ бақылаушыларының дайындаған «Террористік күресушілерге билеттерді сатып алу арқылы террористік ұйымдарға көмек көрсететін адамдарды анықтау» типологиялық баяндамасы бекітілді.
ЕАТ келесі 29-шы Пленарлық отырысы 2018 жылдың қарашасында Минск қаласында өтеді.