ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің қаржы барлау бөлімшелерінің басшылары кеңесінің 11-ші отырысына қатысу туралы
2018 жылғы 21-23 мамыр аралығында Нанкин қаласында Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері 11-ші отырысқа және СРПФР жұмыс топтарының кездесулеріне қатысты.
Кеңестің жұмысына ПМПФ Білім беру туралы Келісімге қатысушы елдердің қаржы барлау бөлімшелерінің (бұдан әрі - ФМУ) делегациялары қатысты: Армения Республикасының Орталық Банкінің Қаржы мониторингі орталығы, Беларусь Республикасы Мемлекеттік бақылау комитеті Қаржы мониторингі бөлімі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті, Қырғыз Республикасының Үкіметі жанындағы Қаржы барлау қызметінің мемлекеттік қызметі, Ресей Федерациясының Қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметі, Тәжікстан Республикасының Ұлттық Банкі жанындағы Қаржы мониторингі бөлімі, Өзбекстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Қылмыстық кірістерді заңдастыру, салық салу, валюталық қылмыстар және заңдастыру бөлімі, сондай-ақ Үндістан Республикасының қаржы барлау бөлімшесінің делегациясы (бақылаушы ретінде) және Қытай мен ТМД Атқару комитетінің қаржы барлау бөлімшелерінің өкілдері шақырылды.
Кездесуде ұлтүстілік тәуекелдер мен қауіптердің проблемалары, ведомствоаралық ынтымақтастық мәселелері, халықаралық саладағы ынтымақтастық, сондай-ақ жеке сектормен өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды.
Халықаралық террористік ұйымдардың қызметімен айналысатын адамдарды анықтау бойынша СРПФР-ның тұрақты жұмыс жоспарын жүзеге асыру бойынша жұмыс жалғасуда, сондай-ақ қаражаттарды қайта бөлуді және жылыстатумен қамтамасыз ететін «әмбебап жуу орындарына» ақша аударуға байланысты қаржы операцияларын анықтау бойынша шаралар, түрлі қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде алынған.
Достастық мемлекеттерінің қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратпауды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы жобасын үйлестірудің ішкі рәсімдерін жалғастыру.
Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға жол бермеу мақсатында электрондық төлем жүйелерін реттеу туралы мәселе талқыланды.
Кеңестің сайтында ұйымдастырушылық, құқықтық, әдістемелік және тәжірибелік сипаттағы мәселелер талқыланады. Олар Достастық аясында да, басқа да мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды кеңейтуге және тереңдетуге бағытталған.
Соңғы кездесуде СРПФР мен Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы (ҰҚШҰ) Хатшылығы арасындағы ынтымақтастық туралы келісімнің жобасы талқыланды.
СРПФР -ның кезекті 11-ші отырысы 2018 жылдың қараша айында Беларусь Республикасының Минск қаласында өтеді.