ТМД-ның қатысушы мемлекеттерінің Қаржы барлау бөлімшелері басшыларының кеңесінің (ҚБББК) 12-ші отырысына қатысуы туралы
2018 жылғы 12-14 қараша аралығында Қаржы мониторингі комитетінің өкілдері Минск қаласында (Беларусь Республикасы) өткен Кеңестің 12-ші отырысына және ҚБББК жұмыс топтарының кездесулеріне қатысты.
Кеңеске Армения, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстаннан ТМД Атқару комитетінің өкілдері және бақылаушы ретінде Үндістанның Қаржылық барлау бөлімінің директоры қатысты.
Кездесу барысында қаржылық барлау қызметінің жетекшілері мен сарапшылары ТМД аумағында ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландырумен күресудегі тәуекелдерді төмендету мәселелерін талқылады.
«Млечный путь» операциясының нәтижесі «Пять элементов» жобасының ажырамас бөлігі ретінде талқыланды, жоба барысында мемлекеттер елдегі қаржы тергеулерінде қолданылатын нақты нәтижелерге қол жеткізді.
Халықаралық террористік ұйымдардың қызметімен айналысатын адамдарды анықтау бойынша ҚБББК-ның тұрақты операция жоспарын іске асыру бойынша жұмыс жалғасуда.
Электронды төлем жүйелерін реттеудің жалпы тәсілдерін қолдануы бойынша ұсынымдар әзірленіп, АЖ/ТҚ үшін оларды пайдалануды болдырмау мақсатында жасалды.
Криптаквалюталық айналымы бойынша аналитикалық зерттеу жүргізу бойынша жұмыс басталды, оның нәтижелері бойынша әдістемелік нұсқаулық әзірленеді.
Достастық мемлекеттерінің қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратпауды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы жобасын үйлестірудің ішкі рәсімдерін жалғастыру.
Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға жол бермеу мақсатында электрондық төлем жүйелерін реттеу туралы мәселе талқыланды.
Кеңестің сайтында ұйымдастырушылық, құқықтық, әдістемелік және тәжірибелік сипаттағы мәселелер талқыланады. Олар Достастық аясында да, басқа да мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды кеңейтуге және тереңдетуге бағытталған.
Соңғы кездесуде СРПФР мен Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы (ҰҚШҰ) Хатшылығы арасындағы ынтымақтастық туралы келісімнің жобасы талқыланды.
Келесі 12-ші отырысы 2019 жылдың мамыр айында Ресей Федерациясында өтетін болады.