В городе Нур-Султан прошел международный семинар по использованию информационных технологий в расследовании финансовых преступлений
23-25 ноября 2021 года в столице состоялся международный семинар на тему «Использование информационных технологий в расследовании финансовых преступлений. Международное сотрудничество» в гибридном формате (оффлайн/онлайн) с участием представителей органов финразведки, ООН, Офиса программ ОБСЕ в г.Нур-Султан, Генеральных прокуратур стран СНГ, органов налоговых (финансовых) расследований государств- участников СНГ, Агентства РК по финансовому мониторингу, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК,
На семинаре прослушаны лекции о методах легализации преступных доходов и способах противодействия, а также по развитию международно-правового сотрудничества и использования информационных технологий в борьбе с финансовыми преступлениями.
Участники семинара поделились опытом и лучшей практикой по выявлению финансовых пирамид, транзитных счетов и операций, примерами рассмотрения уголовных дел по легализации преступных доходов.
Был представлен ряд кейсов по выявлению финансовых пирамид и транзитных счетов и операций.
Большое внимание уделили деятельности подразделений финансовой разведки в части проведения параллельных финансовых расследований совместно с правоохранительными и специальными государственными органами, а также подразделениями финансовой разведки иностранных государств.
В заключении стороны выразили уверенность в том, что полученные знания и опыт международных экспертов позволят укрепить национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Пресс-служба АФМ РК