Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Председатель Агентства доложил о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ.

Проведена Национальная оценка рисков, которая позволила определить зоны повышенного внимания, на которых уполномоченным органам и субъектам финансового мониторинга предстоит сосредоточить усилия.

На рассмотрении Сената находится инициированный депутатами обеих Палат Парламента законопроект, который позволяет имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.

Глава государства положительно отметил проводимую АФМ работу по вопросу противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.    

Принятые меры позволили улучшить в текущем году позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.

Наряду с этим, предоставлена информация о противодействии теневой экономике. 

Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание. 

Кроме того, Президенту страны доложено о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид.

С начала года АФМ  пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.

Вместе с тем, Глава государства поручил активизировать данную работу во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и другими заинтересованными органами.

Обращено внимание на недопустимость дальнейшего вовлечения граждан в финансовые пирамиды и необходимость принятия комплекса превентивных мер.

По итогам встречи председателю Агентства дан ряд конкретных поручений.

Источник  akorda.kz