Вопросы криминального обналичивания денежных средств обсудили в Алматы

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы в рамках общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-обнал» проводятся масштабные работы по противодействию так называемым обнальным фирмам, занимающимся фиктивными сделками с целью обналичивания денежных средств с использованием счетов в банках второго уровня.

В рамках мероприятия 24 сентября 2021 года Суд города Алматы и территориальный департамент совместно с государственными органами провели заседание круглого стола по обсуждению актуальных вопросов в сфере борьбы с «теневой» экономикой.    

В мероприятии приняли участие представители прокуратуры, Департамента государственных доходов, а также адвокаты города Алматы.  

В ходе круглого стола стороны обсудили вопросы по усилению противодействия «теневой» экономике, ужесточению борьбы с выводом капитала, криминального обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей.

По итогам круглого стола участниками выработаны рекомендации по улучшению качества досудебного расследования, а также сбору доказательств по уголовным делам данной категории.

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram