Қаражатты қылмыстық жолмен қолма-қол ақшаға айналдыру мәселелерін Алматыда өткен дөңгелек үстелде талқылады
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша аумақтық департаменті жалпы республикалық «Стоп- Обнал» жедел алдын алу шарасы аясында қандай да бір қызмет атқармайтын фирмалардың есеп шоты арқылы екінші деңгейлі банкттерден қаражатты заңсыз қолма-қолға ақшаға аударуға қарсы іс-қимыл жұмыстарын кешенді түрде жүргізуде.
Іс-шара аясында 2021 жылдың 24 қыркүйегінде Алматы қалалық соты және Алматы қаласы аумақтық департамент мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, қаражаттарды қолма-қолға ақшаға аудару деңгейін төмендету бойынша дөңгелек үстел ұйымдастырды.
Аталған іс-шараға прокуратура, мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері және Алматы қаласының адвокаттары қатысты.
Дөңгелек үстел барысында тараптар қылмыстық қаражаттарды қолма-қол ақшаға аударуды және капиталдарды шығаруға қарсы жұмыстарды белсендету мәселелерін қарастырды.
Шара нәтижесі бойынша тараптар сотқа дейінгі тергеп-тексеру сапасын арттыру және осы санаттағы қылмыстық істер бойынша дәлелдерді жинауды жетілдіру бойынша ортақ шешімге келді.
ҚР ҚМА Баспасөз қызметі