АФМ и банки второго уровня обсудили риски криминального обналичивания
30 июля 2021 года на заседании Совета комплаенс под председательством Первого Заместителя Председателя АФМ Ермека Оспанова подведены итоги взаимодействия с банками второго уровня в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за І-полугодие 2021 года.
В заседании приняли участие представители Агентства по финансовому мониторингу, Ассоциации финансистов Казахстана и банков второго уровня.
В рамках рабочей встречи обсуждены итоги рейтинга банков второго уровня (далее – БВУ) за 2-ой квартал 2021 года, использование БВУ унифицированного реестра рисковых лиц, а также риски криминального обналичивания денег в БВУ.
По окончанию рабочей встречи подведены итоги о продолжении дальнейшего эффективного взаимодействия в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Пресс-служба АФМ РК