Взаимная оценка может улучшить инвестиционный климат Казахстана – АФМ
Руководители Департаментов Агентства по финансовому мониторингу выступили на брифинге в Службе центральных коммуникаций, где рассказали о деятельности подразделений финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма и Пуле молодых специалистов АФМ.
Выступая перед журналистами, Нурлан Адалиев сообщил, что в текущем году Агентство по финансовому мониторингу уделило особое внимание улучшению качества личного состава.
- Это обусловлено тем, что нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан, - отметил руководитель Департамента кадровой работы АФМ.
В целях улучшения качественного отбор Агентство реализовывает проект «Пул молодых специалистов АФМ».
Целью проекта является усиление и обновление кадрового потенциала АФМ РК через отбор наиболее образованных, талантливых и креативных молодых людей, желающих работать в правоохранительной службе и внести вклад в экономическую безопасность страны.
Нурлан Адалиев также отметил, что традиционный подход в полной мере не позволяет лучше узнать о потенциальных претендентах. Поэтому с экспертной командой проработали вопрос о целесообразности внедрения этапа предварительного изучения морально-деловых качеств кандидатов.
Прием заявок будет продолжится до 31 июля 2021 года.
Далее, руководитель Департамента финансового мониторинга Максат Ногайбаев рассказал более подробно о деятельности подразделений финансовой разведки в сфере противодействий легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма.
- Согласно положению, Агентство осуществляет две функции: финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма и предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых преступлений и правонарушений, сообщил Максат Ногайбаев.
Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.
Республика Казахстан является участником региональной группы по типу ФАТФ - Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Участие в ЕАГ позволяет Казахстану формировать надлежащие правовые и институциональные основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), соответствующих стандартам ФАТФ.
В рамках этой деятельности ЕАГ проводит взаимные оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ своих государств международным стандартам, анализирует типологии в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма с учетом особенностей евразийского региона, а также реализует программы технического содействия государствам-членам группы, включая обучение кадров.
Так, одной из задач ЕАГ является — содействие во внедрении 40 Рекомендаций ФАТФ в сфере ПОД/ФТ и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Эти Рекомендации влияют на повышение эффективности «антиотмывочных» систем и улучшают инвестиционный климат в стране. Другими словами, несоответствие этим стандартам в области ПОД/ФТ может нанести большой ущерб национальной экономике: страна лишается любой открытой международной поддержки и образно говоря, станет «изгоем» общества.
Резиденты из этих стран не могут полноценно вести международную торговлю, испытывают значительные трудности в открытии счетов в иностранных банках и платежных системах (большинство отказывается сотрудничать с подобными клиентами), а платежи в эти страны автоматически попадают под подозрение и с большой вероятностью блокируются.
Пресс-служба АФМ РК