В АФМ состоялось совещание по подготовке ко второму раунду Взаимной оценки ЕАГ

22 июля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание под председательством первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Оспанова Ермека.

На совещании приняли участие первые руководители территориальных департаментов и структурных подразделений Агентства. Первым заместителем Председателя Агентства Ермеком Оспановым акцентировано внимание участников на необходимость приоритизации работы по подготовке ко второму раунду Взаимной оценке Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Взаимная оценка проводится для определения соответствия национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма Казахстана Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Руководителем Управления стратегического анализа и оценки рисков АФМ Ахметкерей Балкенже отмечено, что успешному прохождению Взаимной оценки способствует обеспечение Службой экономических расследований обратной связи с субъектами финансового мониторинга, расследование дел, связанных с отмыванием денег, развитие международного и национального сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, поиск и возврат активов и др.

Участниками совещания достигнута договоренность о дальнейшем тесном взаимодействии и предоставлении необходимой информации, статистических данных в рамках вопросников эффективности и технического соответствия.

 

Пресс-служба АФМ РК

Facebook | Instagram | Telegram