Практические аспекты подготовки к Взаимной оценке Казахстана обсудили на семинаре с международным экспертом
15-17 июня 2021 года Агентством по финансовому мониторингу организована встреча международного эксперта с представителями государственных, правоохранительных, специальных государственных органов и Комитета по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра «Астана».
Основное внимание участников встречи было акцентировано на обсуждении предварительных результатов Отчета о национальной оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и меры по их минимизации.
При прохождении Взаимной оценки Казахстана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма в 2021-2022 годах важны практические аспекты подготовки представителей госорганов и субъектов финансового мониторинга.
В этой связи, международный эксперт Андрей Боричевский представил рекомендации по заполнению вопросников оценки технического соответствия и эффективности систем противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма и отметил важность проведения дополнительных тренингов и обучающих семинаров в данном направлении.
По итогам встречи участники пришли к договоренности о дальнейшем сотрудничестве по совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ.
Пресс-служба АФМ РК