АФМ организовали семинар по вопросам проведения надлежащей проверки по финоперациям

В рамках предстоящей Взаимной оценки Казахстана на предмет соответствия международным стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) проведена серия обучающих семинаров по вопросам выявления подозрительных финопераций и направления сообщения в АФМ.

Как отметила руководитель Управления АФМ Балкенже Ахметкерей, в ходе Взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ будет оцениваться как уполномоченный орган, так и отдельный субъект финансового мониторинга. И стратегическая задача Агентства – обеспечить максимальную готовность финсектора выявлять риски отмывания доходов и финансированию терроризма.

На сегодняшний день АФМ разработаны Памятки для ряда субъектов финмониторинга – нотариусов, риэлторов, ломбардов и др., указанных в Законе РК в сфере ПОД/ФТ. Это руководство к определению как подозрительных операций и способов направления сообщений в АФМ, так и пороговых сумм по ним.

Слаженная работа АФМ, государственных органов и субъектов финансового мониторинга способствует укреплению национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, и успешному прохождению Взаимной оценки.

Стоит отметить, что несоответствие стандартам в области ПОД/ФТ может повлиять на национальную экономику.

 

Пресс-служба АФМ РК