Полномочия финразведки по отсрочке/приостановлению подозрительных операций обсудили в Нур-Султане

Казахстан нацелен на сокращение теневой экономики до 15 процентов к 2025 году.

«В прошлом году уровень преступности в налоговой и таможенной сфере снизился на 18 процентов, но практика фальсификации таможенной документации продолжается. Только на границе Китая зафиксировано 50 тысяч фиктивных документов», - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В рамках сокращения доли теневой экономики, Агентством по финмониторингу на постоянной основе ведутся обучающие семинары для представителей различных секторов экономики.

C 13 по 14 мая состоялся двухдневный обучающий семинар в гибридном формате на тему: «Работа с Сообщениями о подозрительных операциях (СПО)», в котором приняли участие представители банков второго уровня, Агентства развития и регулирования финансового рынка, Национального Банка, Международного финансового центра Астана.

Мероприятие организовано Агентством по финмониторингу РК совместно с Офисом программ ОБСЕ.

На данном семинаре обучение проводили международные эксперты из Словении и Хорватии в сфере ПОД/ФТ, которые подробно рассказали о механизмах, применяемых зарубежом, и поделились своим опытом в отношении передовых практик в регионе ОБСЕ, связанных с СПО.

 

Пресс-служба АФМ РК