ҚР ҚМА Қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Қоғамдық кеңесі Агенттіктің заңнамалық бастамаларын ілгерілету мәселелерін қарады.

2021 жылғы 29 сәуірде ҚМА Қоғамдық кеңесі Сәлімбай Шунеевтің төрағалығымен және Мәжіліс депутаттары Мақсат Раманқұлов пен ерлік Өмірғали, сондай-ақ академик Асқар Наметовтың қатысуымен жеке тұлғалардың банкроттығының заңнамалық негізін, қаржы пирамидаларына қатысты залал деңгейі мен мөлшерін анықтау бойынша нормативтік-құқықтық актілерге түзетулерді талқылады.

 Сондай-ақ, құқық қорғау және арнайы органдардың криминалистеріне сарапшының өкілеттіктері мен функцияларын беру мәселесі қаралды. Ұқсас тәжірибе шет елдерде және ТМД-да қолданылады. Бұл сарапшылық қызметтерде нақты бәсекелестік орта құруға, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болғызбауға мүмкіндік береді және бюджет қаражатының жеке сараптамалар мен аудитке жұмсалуын қысқартады.

Отырыста Кеңес мүшелері келесі жобаларды талқылап, бекітуге ұсынды:

1)«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы» ҚР Ұлттық экономика министрлігімен бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу;

2)Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына өзгерістер енгізу үшін Ұлттық банкпен және Әділет министрлігімен бірлесіп бірқатар НҚА: нотариустар, төлем ұйымдары, банк ұйымдарының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын  ұйымдар, қаржы секторы емес ұйымдар үшін.

 

ҚР ҚМА Баспасөз қызметі

Тел: 8 7172 708 409