АФМ объединило госорганы в подготовке к Взаимной оценке
23 апреля состоялось Заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Сегодня проведено очередное третье заседание Межведомственного Совета по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, на котором приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, Председатель Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов, Председатель Евразийской группы – директор Федеральной службы по финмониторингу РФ Юрий Чиханчин, Исполнительный секретарь Евразийской группы по отмыванию преступных доходов Сергей Тетеруков, депутаты Мажилиса Парламента РК Марат Кусаинов, Ерлан Смайлов, Ирина Унжакова и представители госорганов.
Целью встречи является обеспечение эффективной подготовки нашей страны ко второму раунду Взаимной оценки.
На расширенном заседании установлено объединить усилия в решении имеющихся проблем. Приглашенные коллеги из России поделились своим опытом и дали рекомендации по насущным вопросам.
«Для соответствия рекомендациям ФАТФ, на данном этапе Казахстану требуется усовершенствовать наше законодательство. Агентство разработало первый пакет законодательных поправок. Совершенствуются механизмы межведомственного и международного взаимодействия. В рамках Евразийской группы разрабатываются общие типологии по выявлению способов и схем отмывания преступных доходов», - сказал Первый Вице-Премьер-министр Алихан Смаилов.
Следует отметить, что Главой государства поддержаны предложения Агентства по имплементации в законодательство нереализованных рекомендаций ФАТФ.
Председатель АФМ Жанат Элиманов, подводя итоги заседания обратился к Членам Совета по возможности поддержать и ускорить процесс согласования вносимых поправок. А также призвал госорганы вовлеченных в борьбу с отмыванием денег сплотиться и показать международному сообществу эффективность нашего госаппарата в борьбе с отмыванием денег.
«Результаты Взаимной оценки могут отразиться на экономическом развитии страны. Прежде всего на инвестиционном климате, банковской и финансовой сферах услуг», - поделился Председатель Агентства.
Напомним, что в 2021-2022 годах национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма будет оценена международными экспертами на предмет соответствия требованиям международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Агентство по финансовому мониторингу, являясь национальным координатором по проведению данной оценки, совместно с государственными органами и субъектами финансового мониторинга проводит активную работу по подготовке национальной системы финансового мониторинга к предстоящей взаимной оценке ЕАГ.
Справочно:
ЕАГ – является Региональной группой по типу FATF, которая призвана сыграть важную роль в вопросах снижения угрозы международного терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона.
Пресс-служба АФМ РК
Тел: 8 7172 708 409