Состоялось очередное заседание Общественного совета при Агентстве РК по финансовому мониторингу

15 апреля 2021 года в режиме онлайн состоялось очередное заседание Общественного совета при Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу под председательством Салимбая Шунеева.

В заседании приняли участие члены Совета и представители СМИ.

Как отметил председатель Совета Салимбай Шунеев, «общественный совет Агентства РК по финансовому мониторингу является консультативно-совещательным, наблюдательным органом, созданным с целью представления интересов гражданского общества и учета мнения общественности при принятии решений, а также совершенствования государственного управления и обеспечения прозрачности деятельности органа». 

На заседании члены Совета обсудили и рекомендовали для утверждения проект постановления Правительства РК «О внесении изменения в постановление Правительства РК «Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу».

Также, для утверждения рекомендованы следующие проекты приказов Председателя Агенства:

1. «О внесении изменений в приказ Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК «Об утверждении Правил проведения служебных расследований в службе экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан»
2. «О внесении изменения в совместный приказ Генерального прокурора РК и Министра финансов РК «Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
3. «О внесении изменений в приказ Министра финансов РК «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстермизма, для обеспечения своей жизнедеятельности»
4. «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
5. «О внесении изменений в совместный приказ Генерального Прокурора РК, Министра внутренних дел РК, Министра финансов РК, Министра по делам государственной службы РК «Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными обганами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач».

В заключении внесен ряд предложений по организационной деятельности Совета и согласован выработанный алгоритм взаимодействия с Агентством.