Подготовка к Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма

9 апреля 2021 года Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу организован тематический семинар с участием международного эксперта для правоохранительных и специальных государственных органов.

На повестке дня рассмотрены вопросы подготовки Республики Казахстан к национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (далее ОД/ФТ). Участники семинара обсудили методологические аспекты формирования угроз ОД/ФТ, а также предварительные результаты их оценки.

Международный эксперт акцентировал внимание на важности межведомственного взаимодействия государственных, правоохранительных и специальных органов в данном процессе, представил рекомендации по наполнению Национального отчета оценки рисков ОД/ФТ качественной информацией.

По итогам семинара участники определили приоритеты дальнейшей работы.