Онлайн-семинар на тему «Роль надзорных и правоохранительных органов в национальной оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма»

29-30 марта 2021 года Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу организован очередной онлайн-семинар на тему «Роль надзорных и правоохранительных органов в национальной оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма» с участием международного эксперта.

В мероприятии приняли участие представители государственных, правоохранительных и специальных органов.

Цель семинара – повышение осведомленности заинтересованных органов по качественной подготовке национальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Проведение национальной оценки рисков является требованием  Рекомендации 1 ФАТФ (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) и непосредственным результатом (НР) 1.

В ходе семинара раскрыта важность участия и предоставления необходимой информации в рамках оценки рисков каждым государственным, правоохранительным и специальным органом.

Как отметил международный эксперт, качественное проведение национальной оценки рисков ОД/ФТ отразится каскадным эффектом на всей системе противодействия ОД/ФТ.

В течение текущего года запланирован ряд аналогичных практических мероприятий.