Заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с участием международного эксперта по вопросам в сфере ПОД/ФТ

26 марта 2021 года под председательством Первого заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с участием международного эксперта по вопросам в сфере ПОД/ФТ.

На заседании приняли участие представители Национального Банка, государственных и правоохранительных органов, а также представители международного финансового центра «Астана».

В рамках заседания подведены итоги проделанной работы, запланирован ряд мероприятий, необходимых для качественной подготовки ко второму раунду взаимной оценки ЕАГ в 2022 году. Также принят детальный План мероприятий по успешному прохождению страны предстоящей Взаимной оценки.

Очередное заседание Межведомственного совета запланировано на 23 апреля т.г., с участием руководства Росфинмониторинга и ЕАГ.