Рабочая встреча с представителями Ассоциации финансистов Казахстана и банков второго уровня

19 марта 2021 года Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу организована встреча с представителями Ассоциации финансистов Казахстана и банков второго уровня.
В рамках встречи обсуждены вопросы эффективного взаимодействия с субъектами финансового мониторинга в сфере противодействия финанированию терроризма.
Представителям комплаенс служб даны разъяснения о необходимости направления сведений, подлежащих финансовому мониторингу, о ведении Перечней лиц, причастных к террористической деятельности и связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Агентство проинформировало о запуске платформы «Дистанционный мониторинг» для поэтапного вовлечения субъектов в принятие незамедлительных решений в отношении лиц, состоящих в Перечне.