Рабочая встреча с субъектами финансового мониторинга в сфере ювелирной деятельности

Сегодня на площадке “Совета – комплаенс" прошла рабочая встреча с субъектами финансового мониторинга в сфере ювелирной деятельности.
Предпринимателям, осуществляющим операции с ювелирными изделиями, разъяснены внесенные изменения в законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу проинформировали о необходимости применения мер в отношении подозрительных операций, предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
В заключении мероприятия Агентство выразило готовность к дальнейшей информационной и методической поддержке субъектов бизнеса.