Рабочая встреча с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, оказывающими услуги по сделкам с куплей-продажей недвижимого имущества

Сегодня в режиме ВКС на площадке «Совета – комплаенс» Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу с участием Президента Ассоциации риэлторов Казахстана Л.В. Степаненко состоялась рабочая встреча с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, оказывающими услуги по сделкам с куплей-продажей недвижимого имущества.

В ходе встречи обсуждены вопросы соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ, реализации программы управления рисками и оценки имеющихся рисков.

Субъектам финмониторинга оказано практическое и методологическое содействие в разрешении имеющихся проблемных вопросов, в том числе связанных с замораживанием подозрительных операций.

По итогам мероприятия участники встречи получили ответы на все интересующие вопросы и выразили пожелание о проведении регулярных встреч на площадке “Совета – комплаенс”.