В Казахстане создается система развития специалистов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

В преддверии взаимной оценки Казахстана в 2021 году на соответствие международным стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Управлением ООН по наркотикам и преступности и Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК организован международный семинар-тренинг «IT система профессиональной аккредитации и развития специалистов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма».

Семинар проводится 16-17 февраля 2021 года в городе Нур-Султан в гибридном режиме с участием Первого заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Оспанова Е.А., Генеральной прокуратуры РК, Агентства РК по противодействию коррупции,  Министерства внутренних дел РК, Регионального представительства в Центральной Азии.

Основными целями тренинга являются разработка стандартов для правоохранительных органов, повышение эффективности проведения расследований по ОД/ФТ и установлению преступных активов.

Благодаря IT системе профессионального развития наша страна получит возможность обучать специалистов и повышать их уровень подготовки по финансовым расследованиям, непрерывно развивать навыки в сфере ПОД/ФТ.