Рабочая встреча с субъектами финансового мониторинга на площадке «Совета комплаенс»

Сегодня под председательством Первого Заместителя Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Оспанова Е.А. на площадке «Совета комплаенс» состоялась рабочая встреча с представителями кредитных товариществ, ломбардов и микрофинансовых организаций в режиме ВКС с использованием приложения ZOOM.

В рамках встречи обсуждены поправки, внесенные в Закон РК “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 15 ноября 2020 года, и Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаках определения подозрительной операции.

Также субъектам разъяснены вопросы применения незамедлительных мер по Перечню организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, регистрации в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства, подготовки и обучения в сфере ПОД/ФТ.