В столице состоялся семинар по подготовке к взаимной оценке ЕАГ

19-20 января 2021 года по инициативе Комитета по финансовому мониторингу в режиме ВКС при содействии Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) состоялся семинар на тему «Содействие в подготовке к взаимной оценке ЕАГ в соответствии с рекомендациями ФАТФ».

В семинаре приняли участие представители государственных, правоохранительных и специальных государственных органов РК.

В ходе семинара обсуждены вопросы организации работы при подготовке к взаимной оценке ЕАГ, вопросы эффективного межведомственного взаимодействия Комитета и правоохранительных органов.

Представители  Росфинмониторинга поделились практическим опытом по вопросам международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, механизмов повышения эффективности проводимых расследований, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Учитывая большую заинтересованность со стороны государственных органов Казахстана, в целях успешного прохождения взаимной оценки между Комитетом и Росфинмониторингом была достигнута договоренность о проведении аналогичных мероприятий на системной основе.

Справочно

Напомним, что в 2021-2022 годах национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма будет оценена международными экспертами на предмет соответствия требованиям международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Комитет по финансовому мониторинга, являясь национальным координатором по проведению данной оценки, совместно с государственными органами и субъектами финансового мониторинга проводит активную работу по подготовке национальной системы финансового мониторинга к предстоящей взаимной оценке ЕАГ.