Два жителя Тараза осуждены по факту рейдерства

Департаментом экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело по факту незаконного установления контроля над юридическим лицом (рейдерство) в отношении двух граждан.

В ходе следствия установлено, что с 2004 по 2011 год всего создано три предприятия – ТОО «Тараз ИнКом», ТОО «Индустриальный ресурс», ТОО «ННП Convergo Nursad», доли в которых были распределены в неравных частях между обвиняемыми (доля в 3 компаниях: 40%, 49%, 50%) и пострадавшей стороной (доля в 3 компаниях: 20%, 51%, 50%).

В 2018-2020 годах оба подельника по предварительному сговору, находясь в городе Тараз, составили протоколы общих собраний по вышеуказанным предприятиям с объявлением формального кворума общего собрания 100% участников, где в качестве председателя и секретаря собрания расписываются сами. При этом подделывают подписи пострадавшей стороны.

По итогам общих собраний принимаются решения о назначении одного из обвиняемых в качестве директора товариществ с правом открытия счетов, с правом первой подписи на банковских карточках и финансовых документах, договорах, с правом распоряжения денежными средствами, находящихся на банковских счетах предприятий, также извещают органы юстиции о смене юридических адресов.

Таким образом, пострадавшая сторона лишилась доли участника в предприятиях.

Приговором суда №2 г.Тараз в соответствии со ст.249 ч.2 п.1-2 УК РК обвиняемые Нурбаев Р.А. и Беков Б. осуждены к 3 годам условно.