Заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Заседание Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма состоялось накануне под председательством Министра финансов РК.
В заседании приняли участие заместители первых руководителей Национального Банка, Агентств по регулированию и развитию финансового рынка, по защите и развитию конкуренции, Верховного Суда, Комитета национальной безопасности, а также министерств иностранных дел и юстиции.
В ходе заседания председатель Комитета по финансовому мониторингу сообщил о проводимой работе по подготовке ко второму раунду взаимной оценки ЕАГ, которая запланирована на 2022 год.
Кроме этого, были озвучены проблемные вопросы по обеспечению надлежащего контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.
Также поднимались вопросы интеграции информационных систем государственных органов с базами данных КФМ. Разработан детальный План мероприятий, который после согласования будет направлен всем заинтересованным государственным органам.