Повышение компетенции субъектов финансового мониторинга в сфере противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма

В рамках предстоящей в 2021 году взаимной оценки Казахстана на соответствие международным стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 7-9 декабря 2020 года в городе Алматы проводится семинар-тренинг на тему «Повышение потенциала финансовых организаций и надзорных органов Республики Казахстан по противодействию финансированию терроризму»

Тренинг разработан Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК во взаимодействии с национальными и международными экспертами в области ПОД/ФТ. Семинар организован в гибридном формате в режиме онлайн и оффлайн с участием представителей Национального банка РК, Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, а также всех банков второго уровня Казахстана.

Ключевыми вопросами тренинга являются оценка и понимание рисков финансирования терроризма финансовыми организациями, типологии финансирования терроризма, риски использования некоммерческих организаций в преступных целях. Главная миссия семинара - это эффективная координация противодействия финансированию терроризма на уровне финансовых организаций страны.