VI ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по теме «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT»

25-26 ноября 2020 года в режиме онлайн проведена VI ежегодная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по теме «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной безопасности: синтез права, экономики и IT».

На мероприятии принял участие Заместитель Председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Лесбеков Г.А., а также представители  Финансовой академии Министерства финансов Республики Казахстан, Академии Правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова.

Конференция собрала более пятисот участников, представляющих подразделения финансовой разведки, международные антиотмывочные структуры, университеты и научные организации, правоохранительные и надзорные органы, а также частный сектор Государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Участники обсудили ключевые вопросы повестки: «Умные» технологии, искусственный интеллект и IT-сервисы в целях ПОД/ФТ», «Цифровые валюты», «Глобальная экономическая стабильность в период пандемий», «Система контроля за расходованием бюджетных средств», «Институт отказов в проведении операций и открытии счета в системе ПОД/ФТ».

Главной миссией конференции является содействие внедрению инновационных предложений для совершенствования системы ПОД/ФТ и повышению уровня соответствия международным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).