Председатель Комитета по финансовому мониторингу принял участие в Пленарном заседании ЕАГ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Председатель Комитета по финансовому мониторингу принял участие в Пленарном заседании ЕАГ
9-12 ноября и 19-20 ноября 2020 года состоялись заседания рабочих групп и 33-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которых приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Республики Беларусь, Республики Индия, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
Также, на Пленарном заседании приняли участие представители Секретариата ФАТФ, государств и международных организаций - наблюдателей ЕАГ. Пленарное заседание ЕАГ проводилось под председательством Российской Федерации.
Невзирая на введение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, государства-члены ЕАГ продолжают взаимодействие, нацеленное на укрепление национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Значительное внимание уделяется выявлению, анализу и минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе.
Решением Пленарного заседания оценочный цикл ЕАГ остается приостановленным с возможностью применять гибкий подход при его возобновлении. Пленарным заседанием утвержден новый График проведения взаимных оценок ЕАГ, а также Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок.
Участники пленума заслушали отчёт Секретариата ЕАГ об оказании технического содействия Республике Казахстан в рамках подготовки к взаимной оценке. На сегодняшний день техническая помощь в успешном прохождении Казахстаном 2-го раунда взаимной оценки на соответствие международным стандартам в сфере ПОД/ФТ предоставляется Азиатским Банком Развития, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), а также Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
Пленарное заседание утвердило кандидатуру Лесбекова Г.А – Заместителя Председателя КФМ МФ РК на пост сопредседателя Рабочей группы ЕАГ по техническому содействию.
Пленарным заседанием утверждена концептуальная записка о формировании реестра экспертов ЕАГ, ведение которого должно способствовать эффективному и своевременному отбору наиболее квалифицированных кандидатов для выполнения кратковременных и срочных проектов в сфере ПОД/ФТ.
Государства-члены ЕАГ представили информацию о результатах применения мер для минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19. Пленарным заседанием подчеркнута необходимость оперативного реагирования на новые угрозы ОД/ФТ, возникающие в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Отмечено, что государства-члены ЕАГ проводят значительную работу по выявлению, анализу новых методов ОД/ФТ в регионе, способствуют повышению осведомленности среди государственных органов, частного сектора о последних глобальных тенденциях и возникающих рисках, а также предпринимают активные шаги по усилению международного сотрудничества в целях укрепления национальных систем ПОД/ФТ.
Государства-члены ЕАГ подтвердили своё намерение расширять взаимодействие с частным сектором и утвердили основные принципы работы Международного совета комплаенс.
34-е Пленарное заседание ЕАГ пройдет в мае 2021 года в Республике Таджикистан.
Справочно:
ФАТФ – ключевой международный институт в сфере ПОД/ФТ, созданный по инициативе Глав государств и Правительств Большой семерки в 1989 году. На группу возложена ответственность за рассмотрение методов и тенденций отмывания денег, обзор мер на национальном и международном уровне. В 2012 году приняты обновленные Рекомендации ФАТФ – Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
ЕАГ – является Региональной группой по типу ФАТФ, которая призвана сыграть важную роль в вопросах снижения угрозы международного терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона.