В Алматы при содействии УНП ООН и офиса программ ОБСЕ организован семинар-тренинг

23-25 ноября т.г. в городе Алматы проходит семинар-тренинг на тему «Укрепление потенциала уполномоченных органов: международные стандарты и лучшие практики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».

В мероприятии принимают участие международные эксперты-оценщики, специалисты-практики и руководители уполномоченных органов – Комитета по финансовому мониторингу и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В рамках семинара планируется рассмотреть вопросы исполнения 40 рекомендаций и 9 специальных рекомендаций ФАТФ.

Одним из основных вопросов является правильное понимание уполномоченными органами и субъектами финансового мониторинга потенциальных рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и принятие мер по их минимизации.

Напомним, что данное мероприятие проходит в рамках подготовки к предстоящей в 2021-2022 годах взаимной оценки Казахстана на предмет соответствия национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма международным стандартам.