Представители ОБСЕ окажут содействие в совершенствовании национальной системы финансового мониторинга Казахстана
16 октября 2020 года состоялась рабочая встреча представителей Комитета по финансовому мониторингу и Офиса программ ОБСЕ в г.Нур-Султан.
Участниками мероприятия стали руководитель Управления стратегии и оценки рисков Ринат Атембеков, советник по экономическим и экологическим вопросам Рати Джапаридзе и старший проектный ассистент Бибигуль Избаир.
В рамках встречи обсуждены вопросы по качественной и планомерной подготовке Казахстана к предстоящей взаимной оценке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Стоит отметить, что в 2021-2022 годах национальная система ПОД/ФТ пройдет оценку международных экспертов на предмет соответствия требованиям стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Комитет по финансовому мониторингу, являясь национальным координатором по проведению данной оценки, совместно с госорганами и субъектами финансового мониторинга проводит активную работу по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга.
По итогам мероприятия достигнута договоренность по оказанию Комитету содействия в проведении обучающих семинаров для представителей субъектов финансового мониторинга, уполномоченных и правоохранительных органов.