Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша Экономикалық тергеу қызметімен тергеу жүргізілген заңды және жеке тұлғалар туралы мәліметтердің тізілімі

№

Заңды тұлғаның атауы

БСН

ҚК бабы

1

«Елімай-2019» ТК

191040035160

217

2

«FastVic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС

200540021140, 210140037035

217

3

«QozganInc» ЖШС

210240024136

217

4

«Investment Consulting Agency» ЖШС

171240007248

217

5

«Eden life»/«MMK Investment» – «Eden life» косметикалық өнімімен байланысты емес

210840006645

217

6

«Шаңырақ+»

190740028874 («Best Road Investment» ЖШС)

217

7

«Sincere Systems LTD» ЖШС

201140020428 (S-group, SS-group)

217

8

«Семейный капитал» ЖШС

190940012270

217

9

«Лидер Капитал 168» МҚҰ

150340016650

217

10

«Ата-мекен 2021» ТК

210540014070

217

11

«Hermes LTD»  ЖШС – «Life is good» холдингтік компания құрамына кіретін

20140005831

217

12

«GAP» ТК

210140016449

217

13

«Otau KZ ТК»

180640020111

217

14

«Ақ үй Арман» ТК

200940015100

217

15

 «Auto Seller» ЖШС

220340001905

217

16

«Qaz home» ТК

210440011395

217

17

Өзін швед инвестициялық компаниясы ретінде көрсететін «Energy Eolus Qazaqstan» (ҚР ӘМ-де тіркелді, БСН 620500304351) жобасына қатысты айыптау үкімі шықты

620500304351

217

18

«HomeAvtoInvest» ЖШС

160940013154

217

19

«Happy Life KZ» ЖШС

160640000181

217

20

«Has Logistic» («Holding AS» ЖШС, «Uhgrade-AS» ЖШС, «Young AS» ЖШС

220240027826, 220640046311, 220940039944

217

21

«Үміт Самғау» ЖШС

241140034504

217

22

«Live Good» ЖШС

240940020967

217

23

«Аманат хоум» ТК

180640023104

217

№

Тегі

(сотталған адамның)

Аты

Әкесінің аты

Туған күні

ҚК бабы

1

Дюсенбаева

Алтынай

Акыловна

16.03.1975

217

2

Сатыбалдинова

Умыткан

Карибаевна

02.10.1967

217

3

Узакбаева

Толкын

Койшановна

11.08.1980

217

4

Боранбаева

Айым

Асетовна

25.08.2001

217

5

Лейман

Наталья

Александровна

29.09.1973

217

6

Кабышова

Айгерим

Курмашовна

09.09.1986

217

7

Бангерт

Анастасия

Сергеевна

17.04.1984

217

8

Лишко

Елена

Евгеньевна

10.10.1973

217

9

Киргабакова

Арайлым

Кадыровна

26.02.1998

217

10

Қасымхан

Әділ

Нұрболғанұлы

24.12.2000

217

11

Нурбаева

Алия

Жумабековна

26.10.1980

217

12

Магавина

Маржан

Сериковна

11.07.1989

217

13

Исенова

Дана

Алемовна

14.08.1991

217

14

Хусаинова

Жанель

Толегеновна

19.06.1996

217

15

Токтамызова

Гульнара

Тлевлевна

07.01.1971

217

16

Каппасов

Женис

Салимович

07.05.1965

217

17

Муханжаров

Аблай

Галимович

21.07.1964

217

18

Шичкина

Татьяна

Николаевна

04.01.1957

217

19

Лукьянова

Вероника

Александровна

05.03.1986

217

20

Жуматаева

Айжан

Сарсембаевна

23.05.1985

217

21

Жайыкбаев

Марат

Мажкенович

08.03.1964

217

22

Асайбек

Әнел

Темірбекқызы

22.05.1998

217

23

Бобоёров

Сорбон

Дилшодович

22.01.1999

217

24

Сундутов

Петр

Рамазанович

05.06.1973

217

25

Жумагазина

Гулзат

Каныбековна

08.04.1992

217

26

Даулетов

Дулат

Исатаевич

22.05.1991

217

27

Джанасаев

Азамат

Тулегенович

05.05.1987

217

28

Кудасов

Кайрат

Амантаевич

01.05.1986

217

29

Жайлаубай

Олжас

Бауыржанович

24.09.1990

217

30

Булекова

Гулжадыра

Калжанкызы

16.09.1980

217

31

Есжанова

Эльмира

Жубахановна

01.02.1980

217

32

Зайнеденов

Нурбек

Нурланович

12.05.1987

217

33

Жумагазин

Ермек

Серикович

06.08.1991

217

34

Абдимуратова

Рашида

Құтлымұратқызы

31.07.1987

217

35

Ирбулатов

Жоламан

Игимбаевич

09.04.1977

217

36

Бекмухамбетова

Нургул

Рахымовна

10.05.1977

217

37

Кугай

Юрий

Дмитриевич

10.10.1973

217

38

Алимжанова

Фарида

Ахметовна

24.04.1958

217

39

Гаитова

Лейла

Тургановна

20.03.1974

217

40

Кемельбеков

Казбек

Садыкович

30.01.1966

217

41

Кравченко

Светлана

Валентиновна

21.11.1970

217

42

Марамов

Марлен