Қаржы пирамида белгілері бар заңсыз әрекетпен байланысты заңды тұлғалар мен жобалардың тізілімі
|
№ |
Заңды тұлғаның атауы |
ҚК бабы |
БСН |
Қабылданған шешім |
|
1. |
«Елімай-2019» ТК |
217 |
191040035160 |
үкім |
|
2. |
«FastVic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС |
217 |
200540021140, 210140037035 |
үкім |
|
3. |
«Qozqan» ЖШС |
217 |
210240024136 |
үкім |
|
4. |
«Investment Consulting Agency» |
217 |
171240007248 |
үкім |
|
5. |
«Eden life»/«MMK Investment» – не связан с косметическим продуктом «Eden life» ЖШС |
217 |
210840006645 |
үкім |
|
6. |
«Шаңырақ+» |
217 |
190740028874 (ТОО «Best Road Investment» ЖШС) |
үкім |
|
7. |
«Sincere Systems» ЖШС |
217 |
201140020428 (S-group, SS-group) |
үкім |
|
8. |
«Семейный капитал» ЖШС |
217 |
190940012270 |
үкім |
|
9. |
«Лидер Капитал 168» МҚҰ |
217 |
150340016650 |
үкім |
|
10. |
«Ата-мекен 2021» ТК |
217 |
210540014070 |
үкім |
|
11. |
«Life is good» холдингтік компания құрамына кіретін «Hermes LTD» ЖШС |
217 |
020140005831 |
үкім |
|
12. |
«GAP» ТК |
217 |
210140016449 |
үкім |
|
13. |
«ЖК Otau KZ» |
217 |
180640020111 |
үкім |
|
14. |
«Ақ үй Арман» ТК |
217 |
200940015100 |
үкім |
|
15. |
«Auto Seller» ЖШС |
217 |
220340001905 |
үкім |
|
16. |
«Qaz home» ТК |
217 |
210440011395 |
үкім |
|
17. |
Өзін швед инвестициялық компаниясы ретінде көрсететін «Energy Eolus Qazaqstan» (ҚР ӘМ-де тіркелді, БСН 620500304351) жобасына қатысты айыптау үкімі шықты |
217 |
620500304351 |
үкім |
|
18. |
«HomeAvtoInvest» ЖШС |
217 |
160940013154 |
үкім |
|
19. |
«Happy Life KZ» ЖШС |
217 |
160640000181 |
үкім |
|
20. |
HAS («Holding AS» ЖШС, «Uhgrade-AS» ЖШС, «Young AS» ЖШС) |
217 |
2202240027826, 220640046311, 220940039944 |
үкім |
Қаржы пирамида белгілері бар заңсыз әрекетпен байланысты жобалардың тізілімі
|
№ |
Жобаның атауы |
ҚК бабы |
Қабылданған шешім |
|
1. |
«Aiko Gold» |
217 |
өндірісте |
|
2. |
«Boxy Wealth» |
217 |
өндірісте |
|
3. |
«Амир Капитал» |
217 |
өндірісте |
|
4. |
«NBC TV» |
217 |
өндірісте |
|
5. |
«CYBER MATRIX» |
217 |
өндірісте |
|
6. |
«Fari Invest» |
217 |
өндірісте |
|
7. |
«NEOCO» |
217 |
өндірісте |
|
8. |
«Takorp» |
217 |
сотта каралуда |
|
9. |
«GPIBS» |
217 |
сотта каралуда |
|
10. |
«Sax Invest» |
217 |
сотта каралуда |
|
11. |
«AIF» |
217 |
сотта каралуда |
|
12. |
«Mooni Gold» |
217 |
сотта каралуда |
|
13. |
«Imrat Group» |
217 |
сотта каралуда |
|
14. |
«Nur Gold» |
217 |
сотта каралуда |
|
15. |
«Concord» |
217 |
сотта каралуда |