О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента»

О внесении изменений в приказ Председателя

Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента»

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924) следующие изменения:

в Правилах предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных приложением 1 к указанному приказу:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Взаимодействие между уполномоченным органом и субъектами осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, и посредством внешнего шлюза электронного правительства, веб-портала уполномоченного органа, API-сервисов или сетей телекоммуникаций акционерного общества «Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан.

  1. Документально зафиксированные сообщения предоставляются электронным способом в формате XML по форме ФМ-1 и подписываются электронной цифровой подписью субъекта (лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля).»;

в сведении, предоставляемые субъектами, в рамках запроса АФМ, утвержденные приложением 7 к указанным Правилам:

строку:

 «

Дата и время операции

Валюта операции

Виды операции (категория документа)

Наименование СДП (при наличии)

Сумма в валюте ее проведения

Сумма в тенге

Наименование/ ФИО

(при наличии) плательщика

ИИН/БИН плательщика

Резидентство плательщика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Продолжение таблицы

 

Банк плательщика

Номер счета плательщика

Наименование/ФИО (при наличии) получателя

ИИН/БИН получателя

Резидентство получателя

Банк получателя

Номер счета получателя

Код назначения платежа

Назначение платежа

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ».

изложить в следующей редакции:

«

Дата и время операции

Валюта операции

Виды операции (категория документа)

Наименование СДП (при наличии)

Сумма в валюте ее проведения

Сумма в тенге

Наименование/ ФИО

(при наличии) плательщика

ИИН/БИН плательщика

Резидентство плательщика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Продолжение таблицы

 

Номер паспорта плательщика, обязательно если нет ИИН/БИН плательщика

Гражданство плательщика

Дата рождения плательщика

Страна плательщика

Банк плательщика

Номер счета плательщика

Наименование/ ФИО (при наличии) получателя

ИИН/БИН получателя

Номер паспорта получателя, обязательно если нет ИИН/БИН получателя

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Продолжение таблицы

 

Гражданство получателя

Дата рождения получателя

Страна получателя

Резидентство получателя

Банк получателя

Номер счета получателя

Код назначения платежа

Назначение платежа

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ».

в Признаках определения подозрительной операции, деятельности клиента, утвержденных приложением 2 к указанному приказу:

строку:

 «

16

Операции с цифровыми активами, в том числе с участием криптобирж и криптообменников, с кошельками цифровых активов, связанными с нелегальной деятельностью

                                                                                                                            ».

изложить в следующей редакции:

«

16

Операции с цифровыми активами, с кошельками цифровых активов, связанными с незаконной деятельностью

   ».

  1. Департаменту опреативного управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

          1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

          2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

  1. Настоящий приказ вводится в действие с 1 мая 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

 

 

Должность                                                                                                ФИО

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство искусственного интеллекта

и цифрового развития

Республики Казахстан

 

Дата публикации
01 апреля 2026