«Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметті туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметті туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

 

 

БҰЙЫРАМЫН:

  1. «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметті туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының 2022 жылғы 22 ақпандағы № 13 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26924 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

қоса беріліп отырған осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар, клиенттің күдікті қызметті туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларында:

2 және 3 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Уәкілетті орган мен субъектілер арасындағы өзара әрекеттесу осы Қағидаларда белгіленген тәртіпте және электрондық үкіметтің сыртқы шлюзі, уәкілетті органның веб‑порталы, API‑қызметтері, жеке кабинет немесе «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Ұлттық төлем корпорациясы» акционерлік қоғамының телекоммуникация желілері арқылы жүзеге асырылады.

  1. Құжаттық түрде тіркелген хабарламалар электронды түрде XML форматында, жеке кабинетте орналастырылған ФМ-1 формасы бойынша ұсынылады және субъектінің (ішкі бақылау ережелерін жүзеге асыру және сақтау үшін жауапты тұлғаның) электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылады.»;

қоса беріліп отырған осы қағидаға 7-қосымшаға сәйкес ҚМА сұрау салуы шеңберінде субъектілер ұсынатын мәліметтерде:

«

Операцияның күні мен уақыты

Операция валютасы

Операция түрлері (құжат санаты)

ААЖ атауы (болған жағдайда)

Оны өткізудегі валютадағы сомасы

Теңгедегі сомасы

Атауы/Төлеушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда)

Төлеушінің ЖСН/БСН

Төлеушінің резиденттігі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Кестенің жалғасы

Төлеушінің банкі

Төлеушінің шот нөмірі

Атауы/Төлеушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда)

Алушының ЖСН/БСН

Алушының резиденттігі

Алушының банкі

Алушының шот нөмірі

Төлемді тағайындау коды

Төлемнің мақсаты

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           »

жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

Операцияның күні мен уақыты

Операция валютасы

Операция түрлері (құжат санаты)

ААЖ атауы (болған жағдайда)

Оны өткізудегі валютадағы сомасы

Теңгедегі сомасы

Атауы/Төлеушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда)

Төлеушінің ЖСН/БСН

Төлеушінің резиденттігі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Кестенің жалғасы

егер төлеушінің ИИН/БИН болмаса, төлеушінің паспорт нөмірі  міндетті

Төлеушінің азаматтылығы

Төлеушінің туған күн

Төлеушінің мемлекеті

Төлеушінің банкі

Төлеушінің шот нөмірі

Атауы/Төлеушінің Т.А.Ә. (болған жағдайда)

Төлеушінің ЖСН/БСН

егер төлеушінің ИИН/БИН болмаса, төлеушінің паспорт нөмірі  міндетті

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Кестенің жалғасы

Алушының азаматтылығы

Алушының туған күні

Алушының мемлекеті

Алушының рзиденттілігі

Алушының банкі

Алушының банк шоты

Төлемді тағайындау коды

Төлемнің мақсаты

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ».

қоса беріліп отырған осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес күдікті операцияны, клиенттің күдікті қызметін айқындау белгілерінде:

«

16

Заңсыз қызметпен байланысты цифрлық активтермен, оның ішінде криптобиржалар мен крипто айырбастаушылардың қатысуымен, сондай-ақ цифрлық активтер әмияндарымен жасалатын операциялар

»

жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

16

Заңсыз қызметпен байланысты цифрлық активтермен, цифрлық активтер әмияндарымен жасалатын операциялар

                                                                                                                     ».

  1. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің Жедел талдау департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін, оның Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

  1. Осы бұйрық 2026 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

 

 

Лауазымы                                                                                                   Т.А.Ж

 

 

 

 

 

 

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының

Жасанды интеллект және

цифрлық даму министрлігі

 

Дата публикации
01 апреля 2026