С начала 2025 года Общественным советом (далее – Совет) рассмотрен комплекс вопросов, связанных с повышением эффективности мер по противодействию теневой экономике и предупреждению правонарушений в регулируемых сферах.
В 2025 году проведено четыре заседания Совета. На первом заседании, состоявшемся 19 февраля, подведены итоги деятельности Совета за 2024 год и утверждён План работы на следующий год.
На втором заседании, проведённом в городе Туркестан, презентованы системы мониторинга государственных закупок и анализа наркоситуации в стране, а также заслушаны руководители департаментов экономических расследований по городу Шымкент, Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областям.
На третьем заседании в п.Бурабай, заслушан доклад о работе по рассмотрению обращений граждан, а также объединённый отчёт департаментов экономических расследований по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям.
На четвертом заседании обсуждены предложения Агентства в сфере нормотворчества по ПОД/ФТ. Рассмотрение остальных вопросов повестки перенесены на 2026 год по предложению члена Совета Исабекова Д.Е.
Все рекомендации и предложения членов Совета рассмотрены Агентством, по результатам приняты необходимые меры организационного и правового характера.
В части противодействия финансовым пирамидам Советом рекомендовано применение демотивирующих инструментов в отношении так называемых «профессиональных вкладчиков», извлекающих выгоду за счёт других участников незаконных схем.
В реализацию данной рекомендации Агентством разработан алгоритм взыскания сумм неосновательного обогащения, полученных при привлечении новых участников, а также подготовлены поправки, предусматривающие введение административной ответственности для активных участников незаконных финансовых схем.
Особое внимание Советом уделено вопросам повышения эффективности мер по противодействию теневой экономике, обеспечению прозрачности государственных закупок и работе по противодействию незаконному обороту наркотиков.
В ходе обсуждений обозначены проблемные вопросы интеграции информационных систем, включая отсутствие взаимосвязи между платформами «Астана-1», КАО и электронными фитосанитарными и ветеринарными сертификатами. Наличие указанных несоответствий создаёт условия для подделки документов и превышения экспортных квот, что, в свою очередь, формирует риски для продовольственной безопасности страны.
В этой связи Агентством направлены предложения в Правительство по обеспечению комплексной интеграции отраслевых информационных систем, используемых в аграрной отрасли, таможенном администрировании и системе государственного контроля. Реализация этих мер позволит сформировать сквозной механизм цифрового мониторинга и существенно снизить возможности для совершения правонарушений.
Кроме того, Советом поддержана инициатива по созданию цифровой платформы контроля недропользования и оборота зерна с использованием спутниковых данных и интеграцией отраслевых информационных ресурсов.
Указанные рекомендации находятся на стадии исполнения. Рекомендовано продолжить активную реализацию инициатив, направленных на цифровизацию аналитических инструментов, развитие межведомственного взаимодействия и профилактику теневой экономики.
Члены Совета в целях получения опыта и повышения уровня знаний принимают активное участие в различных мероприятиях и тренингах, проводимых Министерством информации и культуры, а также Гражданским Альянсом Казахстана.
В соответствии с действующим законодательством все проекты нормативных правовых актов Агентства, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, в обязательном порядке направляются на рассмотрение Общественного совета.
По итогам 2025 года Общественным советом согласованы 20 проектов НПА, в том числе 1 проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и 1 проект постановления «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма».
Члены Общественного совета содействуют реализации информационных и просветительских инициатив Агентства, а также вовлекаются в мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и правовой культуры населения.
В июне 2025 года представители Общественного совета были задействованы в республиканском форуме «АФМ online 2025: Финансовые триггеры XXI века», посвящённом обсуждению современных вызовов финансовой безопасности и профилактике финансовых правонарушений.
В рамках концепции «Закон и порядок» при поддержке Агентства состоялась специальная сезонная игра КВН «Заңды күлкі», ориентированная на привлечение внимания молодёжи к вопросам финансовой безопасности и формирование ответственного финансового поведения.
В ходе выездного заседания в п.Бурабай, члены Совета посетили школу «IQanat High School of Burabay», где приняли участие в уроке по финансовой безопасности для 400 школьников, посвящённом вопросам вреда вейпов и рискам цифровой среды.
В целях освещения деятельности Общественного совета информация размещается на официальных страницах Агентства, в Facebook, Instagram и Telegram.
Работа по эффективному взаимодействию Агентства с Общественным советом будет продолжена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Секретариат Общественного совета АФМ