Информация по реализации подзаконных актов согласно распоряжению Премьер-Министра Республики Казахстан

№

п/п

Наименование правового акта

Форма акта

ГО ответственные за исполнение

Срок исполнения

Дата внесения проекта постановления в Аппарат Правительства, принятие подзаконного акта, государственной регистрации. (если не исполнен в срок, то указывается на какой стадии исполнения находится)

Дополнительная информация

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 ноября 2025 года № 179-р «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 19 сентября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

1. (п.5)

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»

Указ Президента Республики Казахстан

АФМ
(по согласованию)

ноябрь 2025 года

Внесен в АП

исх№ АФМ-10-1-01/11255-И

от 28.11.2025 года

2. (п. 8)

О признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

На согласовании в ГО

3. (п. 16)

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 25.11.2025 года № 15. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37475

4. (п.17)

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 «Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

На согласовании в ГО

5. (п.18)

О внесении изменения в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра национальной экономики Республики Казахстан

АФМ

(по согласованию), МНЭ

ноябрь 2025 года

(продлен до 31.12.2025)

На согласовании в ГО

ПИ-122537

6. (п.19)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 23.12.2025 года № 22. Приказ зарегистрирован в МЮ № 37697

7. (п.20)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 01.12.2025 года № 17. Приказ зарегистрирован в МЮ №37525

8. (п.22)

О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 15 марта 2022 года № 21 и Генерального Прокурора Республики Казахстан от 24 марта 2022 года № 54 "Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Генерального Прокурора Республики Казахстан

АФМ

(по согласованию),

ГП

(по согласованию)

ноябрь 2025 года

Внесены поправки совместным приказом АФМ от 28.11.2025 года № 16 и ГП от 02.12.2025 года № 125.

Совместный приказ зарегистрирован в МЮ №37524

9. (п.23)

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ
(по согласованию)

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 07.10.2025 года № 315-НҚ

10. (п.24)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

(по согласованию)

ноябрь 2025 года

На согласовании в ГО

11. (п.25)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 "Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

На согласовании в ГО

12

. (п.27)

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

На согласовании в ГО

13. (п.30)

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

(продлен до 15.12.2025)

Внесены поправки приказом АФМ от 11.12.2025 года № 20. Приказ зарегистрирован в МЮ №37662

14. (п.32)

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 18.11.2025 года № 13. Приказ зарегистрирован в МЮ №37439

15. (п.35)

Об утверждении методологии по сбору данных от государственных органов и субъектов финансового мониторинга для национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ

№ 358-НҚ от 19.11.2025 г.

16. (п.36)

Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ от 08.12.2025 года № 19. Приказ зарегистрирован в МЮ №37587

17. (п.37)

Об утверждении критериев отбора организаций и (или) физических лиц, возможно причастных к финансированию терроризма, экстремизма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ

№ 359-НҚ-ҚБПҮ от 19.11.2025 г.

18. (п.38)

Об утверждении Правил ведения списка публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ

№ 345-НҚ-ҚБПҮ от 03.11.2025г.

19. (п.44)

Об утверждении Правил ведения личного кабинета субъекта финансового мониторинга

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ

ноябрь 2025 года

Внесены поправки приказом АФМ

от 08.12.2025 года № 18. Приказ зарегистрирован в МЮ №37574

20. (п.45)

О признании утратившими силу некоторых совместных приказов

совместный приказ

АФМ
(по согласованию), АЗРК
(по согласованию), МЮ,
МТС,
МИИЦР

ноябрь 2025 года

На согласовании в ГО (МЮ даны замечания, в части принятия совместного приказа после утверждения регулирующими органами Требований к ПВК)