Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле

Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле

 

В соответствии с частью восьмой подпункта 2-2) пункта 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле.
2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в юстиции Республики Казахстан представление в Департамент правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений об исполнений мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

 

исполняющий обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

К. Бижанов

Дата публикации

25 декабря 2025