Общественный совет Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) впервые был образован 6 марта 2021 года.
18 апреля 2024 года в связи с истечением срока полномочий Общественного совета (далее – Совет) по итогам конкурсных процедур утвержден его новый состав. В обновленный состав вошли 16 членов, из них 14 представителей гражданского общества и 2 представителя Агентства.
За 2024 год Советом проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены наиболее актуальные и значимые вопросы.
К примеру, в июне проведено очередное заседание Совета с участием представителей Министерства чрезвычайных ситуаций (далее – МЧС) и Министерства водных ресурсов и ирригации (далее – МВРИ), где рассмотрены результаты мониторинга целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на предупреждение паводковых ситуаций и мониторинга спонсорских средств, направленных пострадавшим от паводков.
Обсуждены вопросы превентивных мер в целях противодействия совершению финансовых правонарушений на данных объектах.
В ходе заседания заслушаны представители указанных госорганов.
По итогам заседания МВРИ и МЧС при планировании бюджета на последующие годы рекомендовано предусматривать расходы на развитие науки в этой области, в т.ч. на различные научные исследования, направленные на предупреждение ухудшения паводковой ситуации; широко освещать в СМИ о принимаемых мерах по устранению причин и условий.
Кроме того, участники заседания обсудили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Данный проект Закона включает в себя несколько блоков предложений, направленных на улучшение работы системы ПОД/ФТ.
Общественники выразили согласие в части принятия поправок, которые способствуют расширению полномочий финансовых разведывательных подразделений, усилению механизмов мониторинга финансовых потоков, обеспечению доступа к дополнительной информации о финансовых операциях и усиление сотрудничества с другими государственными органами.
Деятельность Общественного совета не ограничивается заседаниями.
По отдельным вопросам проводились выездные рабочие встречи и презентации.
В ноябре на очередном выездном заседании в г.Алматы обсуждались отчеты структурных подразделений Агентства о принимаемых мерах по ликвидации спекулятивных схем при реализации социально значимых продовольственных товаров, были заслушаны руководители территориальных органов по вопросам противодействия теневой экономики в регионах.
Членам Совета презентованы возможности аналитической системы, которая позволяет автоматически выявлять факты превышения допустимой торговой надбавки на СЗПТ на основе данных электронных счетов-фактур.
Рекомендовано внести поправки в КоАП в части ужесточения ответственности за превышение торговой надбавки. При этом, в нормотворческой деятельности предлагается использовать механизм депутатской инициативы и получение экспертной оценки РГП на ПХВ «Институт парламентаризма».
Все рекомендации и предложения членов Общественного совета в обязательном порядке рассматриваются Агентством и по ним принимаются необходимые меры.
К примеру, по рекомендации Совета Агентством проведен анализ целевого использования бюджетных средств, выделенных местными исполнительными органами на стабилизацию цен СЗПТ, в ходе которого выявлены факты отсутствия реализации товаров по договорам займа у определенных производителей и реализаторов.
Для решения данного вопроса, департаментам экономических расследований во всех регионах рекомендовано совместно с местными исполнительными органами проверить фактическое освоение выделенных займов (в т.ч. их возврат), запросить в СПК данные по исполнению условий договоров займа (соответствие объемов, цены и т.д.), установить наличие розничных точек реализации у субъектов предпринимательства.
Наряду с этим, рассмотрены результаты превентивной работы по противодействию финансовым пирамидам. При совместной работе Совета и Агентства выявлена необходимость проверки на предмет потенциальной финансовой пирамиды компании, специализирующейся на аренде самокатов.
Также презентованы результаты реализации спецпроекта по противодействию финансовым пирамидам.
Наряду с этим, члены Общественного совета были ознакомлены с информационными системами Департамента по г.Алматы, способствующими минимизации излишних бизнес-процессов при расследовании экономических преступлений.
Кроме того, общественниками рекомендовано проработать вопрос внедрения единой практики регистрации уголовных дел по фактам организации финансовых пирамид, без заявления потерпевших и установленного ущерба вкладчикам, для недопущения увеличения количества жертв мошенников.
В соответствии с действующим законодательством все проекты нормативных правовых актов Агентства, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, в обязательном порядке направляются на рассмотрение Общественного совета.
По итогам 2024 года Общественным советом согласованы 8 проектов НПА, в том числе 1 проект Закона («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Принимается участие в мероприятиях и социальных проектах Агентства.
В частности, в июне 2024 года Агентством организована дискуссионная площадка «АФМ online 2024» с привлечением членов Совета как ведущих экспертов и спикеров. Цель обсуждения – повышение финграмотности молодежи и формирование правильной правовой информационно-цифровой культуры среди представителей блогосферы. По итогам мероприятия охват в социальных сетях (сторис, посты, рилсы, шейры) составил 15 млн просмотров.
В ноябре 2024 года членами Совета в сотрудничестве с Агентством проведен форум «Alayaq.net» по противодействию мошенничеству и повышению финансовой грамотности, где члены Совета выступили с реальными кейсами. Мероприятие позволило увеличить охват Whatsapp канала «АФМ-online» почти на 800 участников.
Члены Общественного совета принимают участие и инициируют площадки по аналогичным направлениям. К примеру, представителями Совета совместно с Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области проведены лекции студентам на тему превенции лудомании, дроперов и финансовых пирамид.
На официальном сайте Агентства создан раздел «Общественный совет», где размещены НПА (приказ, положение), протокола и план работы Совета (деятельность - основные документы - общественный совет). Активно используется сервис МЦРИАП для автоматизации деятельности Общественного совета.
Работа по эффективному взаимодействию Агентства с Общественным советом будет продолжена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Основной акцент будет сделан на укрепление диалога между обществом и государством, обеспечение прозрачности деятельности Агентства и повышение эффективности мер, принимаемых в сфере финбезопасности.