Справка о работе с обращениями граждан
в Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан
за 9 месяцев 2019 года
В Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан за 9 месяцев 2019 года поступило на рассмотрение всего: 867 обращений физических и юридических лиц (из них: заявлений – 701, жалоб – 49, прочие - 117).
Из поступивших 698 обращений физических и юридических лиц, рассмотрено – 511 обращений (их них: разъяснено – 338, удовлетворено – 143, отказано – 20, прекращено - 10).
За указанный период в обращениях затрагивались вопросы регистрации и учета физических и юридических лиц, от государственных органов, общественных объединений и субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, о предоставлении извещений о принятии / непринятии по форме ФМ-1 и др.
Согласно утвержденному графику, руководством Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан за 9 месяцев 2019 года были проведены 5 приемов физических и представителей юридических лиц. По существу вопросов всем были даны разъяснения (из них: 1- касательно нахождения в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, 1-по восстановлению на работе, 3-по уголовным делам).